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Por Agroempresario.com
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó una decisión clave en el marco de la política económica del país al eliminar una norma que, hasta ahora, permitía a los bancos rechazar transferencias en moneda extranjera bajo la simple sospecha de una posible violación a las rígidas normas cambiarias locales. Esta medida fue adoptada con el objetivo de facilitar el blanqueo de capitales, un proceso en pleno desarrollo que el Gobierno considera esencial para fortalecer las finanzas públicas, que si bien se muestran saneadas, enfrentan riesgos a futuro debido a la eliminación de ciertos impuestos.
Según informó El Cronista, esta modificación se enfoca especialmente en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, las cuales se han convertido en una herramienta clave para atraer divisas en un momento crucial para la economía nacional. Con esta nueva regulación, las entidades bancarias ya no podrán rechazar transferencias en dólares únicamente por sospechas de incumplimiento de la normativa sobre la compra de moneda extranjera, eliminando así una barrera que hasta ahora complicaba el flujo de capitales.
Además, el BCRA derogó algunas disposiciones relacionadas con el principio conocido como "conozca a su cliente", que obligaba a los bancos a realizar verificaciones adicionales sobre la identidad y los movimientos de sus clientes para prevenir el lavado de dinero. Estos cambios, según se desprende de la normativa actualizada, apuntan a agilizar las transacciones vinculadas al blanqueo y a promover un entorno más flexible para quienes buscan regularizar montos menores a 100.000 dólares, principalmente en efectivo.
La decisión de relajar estas normas llega en un momento en que Argentina enfrenta el riesgo de volver a ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un grupo internacional que supervisa las políticas de prevención del lavado de dinero a nivel global. Esta lista incluye a países que no colaboran lo suficiente en la lucha contra el lavado de dinero, y regresar a ella podría complicar aún más la situación financiera del país.
Con esta medida, el Gobierno espera no solo facilitar el blanqueo de capitales, sino también dar un paso adelante en la atracción de divisas que permitan sostener el delicado equilibrio fiscal, un desafío constante en la actual coyuntura económica.
